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Prevención y detección del fraude en la empresa PDF

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Los fraudes cuestan mucho dinero a las empresas y tienen otras consecuencias negativas como el impacto en la imagen de la empresa. El origen del fraude está relacionado con factores como el entorno económico, la presión por los resultados, el enriquecimiento, el deseo de venganza a costa de la organización y la oportunidad que se presenta por debilidades del entorno de control y otros muchos factores. Esta monografía incluye diversos capítulos que permiten conocer mejor los factores que inciden en la existencia de fraude en las empresas. Para ello, describen las motivaciones y el perfil del defraudador, así como las diferentes herramientas y mecanismos que existen a nivel interno y externo para la detección y control del fraude. Otro aspecto tratado son las reciente innovaciones jurídicas adoptadas que tratan de subsanar las deficiencias que pudiesen existir. También se incluyen casos prácticos. Con esta obra se pretende contribuir a la divulgación de los mecanismos de prevención, control y detección del fraude, ya que es un fenómeno que desgraciadamente se encuentra en un momento de pena actualidad y proliferación.

Detección y prevención de fraudes. Controles en toda la empresa que analizan los datos de cualquier fuente y utilizan analíticos avanzados para detectar ...

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9788416904044 ISBN
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Notas actuales

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Sofi Voighua

Un plan de prevención de fraude dentro de la empresa debería contener los siguientes elementos: 1.Análisis y monitoreo de los principales riesgos de fraude dentro del negocio o segmento de operaciones de la compañía. 2.Segregación de la responsabilidad (Fraud risk ownership) de los riesgos de fraude identificados. Qué tipologías y esquemas existen del fraude en la empresa. Cuáles son las señales de alerta que facilitan una temprana identificación de los fraudes. Cómo se pueden implantar técnicas de prevención y detección del fraude. Cómo diseñar un sistema organizativo y de control interno idóneo para prevenir y disuadir el fraude.

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Mattio Mazios

La vigilancia de los órganos de gobierno de las empresas a través de sus comités de auditoría y prácticas societarias son factores de prevención y detección de indicativos de fraude. También son factores de prevención, la segregación adecuada de funciones para que las personas que compren no tengan influencia en el pago, ni estas dos en el registro, así como un adecuado de sistema de supervisión y de …

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Noe Schulzzo

Dotar al alumno de un profundo conocimiento sobre el fraude empresarial, cómo prevenirlo, detectarlo y, en su caso, investigarlo. Con este curso, se especializará en el campo del fraude empresarial, abriéndole las puertas de los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoría y consultoría, así como de los departamentos de auditoría interna, departamentos de fraude y ...

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Jason Statham

Es por lo anterior que se requiere que las empresas puedan detectar transacciones o mecanismos fraudulentos y así lograr una adecuada detección del fraude. El delito más temido por las empresas en países desarrollado es el fraude, aún ... El diseño e implementación de políticas claras de prevención, detección e ...

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Jessica Kolhmann

Es por lo anterior que se requiere que las empresas puedan detectar transacciones o mecanismos fraudulentos y así lograr una adecuada detección del fraude.